Мужчину обвиняют в легализации ворованных автомобилей, а он заверяет, что его подставили

Житель Таллинна Алексей Зайцев в 2008 году решил продать фирму. А вместо этого загремел на нары. Потому что покупатель хотел до сделки записать на фирму машину и взять на нее кредит. Лишь потом Зайцев узнал, что машина была угнана в Европе, и в Эстонии действовала целая банда мошенников. Тем не менее, прокуратура считает Алексея Зайцева членом ОПГ. В подробностях этой схемы мошенничества разбиралась «МК-Эстония».

Девять лет назад Алексей Зайцев (39) хотел уехать из Эстонии. Стал рассказывать знакомым, что хочет продать фирму. И сарафанное радио сработало – ему позвонили.

«Знакомый моих знакомых сказал, что он хочет купить мою фирму и взять на нее машину в кредит, – рассказывает Зайцев. – Если меняется собственник фирмы, то банк в течение полугода не дает кредитов. И тогда этот мужчина предложил сделать так: я сам покупаю машину на фирму, а он покупает фирму вместе с авто, которое числится на балансе».

Сначала они попытались взять кредит на BMW X5 – но не дали.

Тогда Зайцев пошел в другой банк, написал ходатайство о кредите на Toyota Rav4 стоимостью 420 000 крон и получил положительный ответ. Дальше, по его словам, было так: он получил машину, проехал на ней два километра и отдал ее представителю того человека, который хотел купить фирму, чтобы тот оформил страховку. Что потом случилось с этой машиной – он не знает. А вскоре ему позвонили из полиции и сказали, что хотят с ним побеседовать.

«Выяснилось, что там была целая банда, которая ввозила ворованные в Европе автомобили в Эстонию, – рассказывает Алексей. – Дальше по поддельным VIN-кодам их регистрировали в ARK свои люди, затем их продавали и еще раз перепродавали. Нередко на их покупку брали кредит. И меня полиция обвинила в том, что я занимался легализацией ворованных в Европе автомобилей».

Алексея арестовали. Он стал волноваться, ведь на руках уже были билеты в другую страну. После беседы со следователем его выпустили под подписку о невыезде. Алексей говорит, что перед отъездом позвонил следователю и сказал, что должен уехать. Получил разрешение. И в тот же день уже был в аэропорту.

Улетел он без проблем. Полиция много раз присылала по электронной почте приглашения «поговорить».

«Я отвечал, что сейчас нахожусь в Испании и приехать не могу», – рассказывает Алексей.

Затем, говорит Зайцев, писать перестали. И он решил, что о нем забыли. Только потом он узнал, что его, оказывается, с 2010 года объявили в международный розыск. Но розыск, видимо, работал с перебоями – Алексей девять лет беспрепятственно путешествовал по Европе, жил в Германии, Испании и в других странах. Получил в Испании вид на жительство. И даже в Эстонию приезжал – никто его не задерживал.

У него много раз проверяли документы – и ни разу никто не привязался к его уже просроченному серому паспорту.

На границе лишь однажды вежливо напомнили, что нужно поменять документ при первой же возможности.

И в итоге, как говорит Зайцев, полиция вдруг о нем вспомнила лишь в декабре 2016 года. Пришли к его пожилой маме. Мама дала им телефон и адрес электронной почты сына. Ему написали, договорились со следователем о встрече.

«Меня убеждали, что всех членов «моей банды» уже посадили и даже уже выпустили. Хотя никого из членов «моей банды» я в жизни никогда не видел, кроме одного. Говорили, что мне нечего бояться. И что это дело буквально пары недель. Нужно только поговорить и кое-что подписать», – рассказывает Алексей Зайцев.

Он надеялся, что за это время эстонская полиция разобралась в деталях дела и выяснила, кто стоит за всем этим.

«Однако зря я поверил словам полицейских, что они хотят просто поговорить. Я сам к ним пришел. «Поговорить» закончилось тем, что меня снова посадили в тюрьму», – говорит Зайцев.

На этот раз Алексей Зайцев просидел в КПЗ две недели. Потом по просьбе адвоката его выпустили с электронным браслетом под домашний арест.

Он возмущен тем, что организаторы всей этой схемы получили одинаковый срок с «танкистами» – в среднем по два года условно. И в данной ситуации его собираются судить именно как члена ОПГ, а не как «танкиста».

«А я именно «танкист». Я с этой всей истории не получил ни кроны, – говорит Зайцев. – Машина эта мне тоже была не нужна. Зато теперь у меня будет судимость и куча проблем. Я им говорю: зачем мне, человеку с двумя высшими образованиями и безупречной репутацией, было бы в это вмешиваться, если бы я заранее знал, что это мошенничество?»

Еще один немаловажный аспект: сейчас прокуратура настаивает на солидарной ответственности.

«Помимо этой Toyota Rav4 в деле – не с моей фирмой, а вообще – были замешаны несколько Porsche Cayenne, BMW X5 и автомобилей Mercedes, – рассказывает Зайцев. – Банки, которые выдавали кредиты на эти автомобили, понесли убытки. И сейчас требуют, чтобы все фигуранты этого дела компенсировали их солидарно».

Но больше всего его возмущает то, что ему вменяют в вину легализацию ворованных автомобилей в Эстонии.

«При этом не я легализовывал их! – подчеркивает Зайцев. – Их легализовывали сотрудники ARK за взятки. Согласно материалам дела, машин еще даже не было в Эстонии, когда им давали эстонские номера и они «проходили» первичный техосмотр. Да и банк тоже осуществлял какую-то проверку перед тем, как выдавать кредит. А теперь халатность и недочеты в их работе хотят повесить на меня».

Он недоумевает: как он, по мнению полиции, должен был проверить автомобиль перед тем, как его записать на свою фирму?

«В угоне они не числились. ARK их одобрил. Банк тоже. И я – не единственный, кто попался на ворованных автомобилях. Люди покупали их и точно так же оставались без автомобиля и должны были выплачивать кредиты», – констатирует Алексей Зайцев.

Адвокат ему сказал, что если бы он подождал еще годик, то истек бы срок давности – десять лет, и никаких судов ему бы не светило. И, по мнению адвоката, состава преступления нет. Но прокуратура другого мнения.

Сейчас же ему грозит три года условно. С февраля месяца Алексей сидит у мамы и брата на шее – потому что на работу при наличии домашнего ареста не устроиться, а других доходов у него нет. Ему запрещено выходить из дома.

А если надо в суд или за паспортом, то ему дают по телефону подробные инструкции, как в фильмах: в 11:45 ты должен быть на такой-то остановке, в 11:46 приедет автобус, в 12:05 ты должен быть у здания суда и так далее. Все передвижения прописаны по минутам. Если что не так – тут же звонят и грозят пре-дупреждением. Несколько предупреждений – и обратно на нары.

15 мая будет судебное заседание по его делу. Когда будет вынесено окончательное решение, неясно.

В прокуратуре дело комментируют кратко: «Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. Суд назначил судебное разбирательство на 15 мая. Во время досудебного следствия обвиняемому был назначен адвокат».